贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告_实习总结

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小编:证券代码:600903证券简称:贵州燃气公告编号:2019-024贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本

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  证券代码:600903 证券简称:贵州燃气公告编号:2019-024

  贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,就业失业证能拿多少钱,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月13日下午公司2018年年度股东大会选举产生第二届董事会后,在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,采取现场记名投票方式进行表决。全体董事一致推举董事洪鸣先生召集并主持本次会议,并同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第二届董事会董事长(法定代表人),任期与公司第二届董事会任期一致。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。内容详见上海证券交易所网站()同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的公告》。

  (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第二届董事会专门委员会召集人及委员如下:

  1。战略委员会

  选举洪鸣先生担任战略委员会召集人,申伟先生、杨发荣先生担任战略委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2。审计委员会

  选举原红旗先生担任审计委员会召集人,王正红女士、李庆先生担任审计委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  3。提名委员会

  选举曹建新先生担任提名委员会召集人,洪鸣先生、原红旗先生担任提名委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  4。薪酬与考核委员会

  选举李庆先生担任薪酬与考核委员会召集人,申伟先生、曹建新先生担任薪酬与考核委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致。

  (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任吕钢先生担任公司总裁,任期与公司第二届董事会任期一致。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。内容详见上海证券交易所网站()同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士担任公司副总裁,任期与公司第二届董事会任期一致。

  1。聘任程跃东先生担任公司副总裁

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2。聘任白大勇先生担任公司副总裁

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  3。聘任郭亚丽女士担任公司副总裁

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  4。聘任张健先生担任公司副总裁

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  5。聘任杨梅女士担任公司副总裁

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

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